Paul Bilzerian, Dan Bilzerian의 아버지이자 유죄 판결을 받은 화이트칼라 범죄자가 미국 증권거래위원회(SEC)와의 오랜 법적 분쟁에서 다시 한 번 주목을 받고 있습니다. 연방 수사관들은 그와 그가 운영한 것으로 보이는 Ignite International Brands Ltd.가 미국 정부를 속이고 투자자들에게 잘못된 정보를 제공한 혐의로 기소했다고 밝혔습니다. 이 사건은 Paul Bilzerian의 과거 사기 혐의와 결부되어 있으며, 수사관들은 그가 여전히 수백만 달러의 부채를 숨기기 위해 다양한 회사와 사업체를 이용해 왔다는 증거를 확보했다고 주장하고 있습니다.
Paul Bilzerian의 과거와 현재
Paul Bilzerian은 1980년대에 유가증권 관련 사기 혐의로 유죄 판결을 받았으며, 4년의 징역형을 선고받은 후 SEC와의 민사 소송에서도 패소했습니다. 법원은 그에게 3,310만 달러를 지불하라는 명령을 내렸지만, 그는 이 금액을 지불하지 않았습니다. 그 이후로도 그는 자신이 파산 상태라고 주장해왔지만, 연방 수사관들은 그가 수년 동안 쉘 컴퍼니를 통해 자산을 숨기고 있다고 믿고 있습니다.
이번 사건에서 SEC는 Paul Bilzerian이 자신의 아들 Dan Bilzerian이 CEO로 등록된 Ignite International Brands를 통해 재산을 숨기고 있다는 의혹을 제기하고 있습니다. Dan Bilzerian은 자신이 억만장자가 된 것이 주로 포커를 통해서라고 주장해왔지만, 많은 사람들은 그의 재산이 아버지에게서 비롯된 것이라는 의혹을 제기해 왔습니다. 하지만 이번 사건에서 Dan Bilzerian은 직접적으로 기소되지 않았으며, 그의 아버지와 Ignite 회사가 주요 수사 대상입니다.
SEC의 주요 증거와 혐의
연방 수사관들은 Paul Bilzerian이 여전히 Ignite를 실제로 통제하고 있으며, 회사의 운영과 재정 보고서를 조작했다고 주장합니다. 특히, 2020년 4분기 Ignite가 발표한 790만 달러의 수익이 허위 청구서에 기반한 것이라고 보고 있습니다. 이러한 허위 수익 보고는 주가를 급등시키는 결과를 낳았으며, 그 결과 많은 투자자들이 피해를 입었다고 합니다.
수사관들이 확보한 이메일을 보면, Paul Bilzerian은 Ignite의 중요한 경영 결정을 직접 지시한 것으로 보입니다. 예를 들어, 2018년 10월에는 Ignite의 CEO에게 재무 담당 부사장을 채용하라고 지시하는 이메일을 보냈고, 2019년 예산을 논의하기 위한 회의를 주도하기도 했습니다. 이러한 증거는 그가 여전히 Ignite의 운영을 주도하고 있다는 SEC의 주장을 뒷받침합니다.
또한, 2021년 Ignite의 2020년 재무제표를 감사하던 Accell Audit & Compliance가 허위 청구서에 대해 문의했을 때, Bilzerian은 또 다른 회사인 International Investments를 통해 문제를 해결하려는 시도를 했다고 합니다. 이와 같은 조작된 거래는 Ignite의 주가를 부당하게 상승시키는 데 기여했다고 수사관들은 보고 있습니다.
Paul Bilzerian의 주장과 SEC의 입장
Paul Bilzerian은 여전히 자신이 파산 상태라고 주장하고 있으며, 수년간 자신에게는 은행 계좌도 없다는 입장을 밝혀왔습니다. 하지만 연방 수사관들은 그가 여러 회사를 통해 자금을 유통하고 있다고 믿고 있으며, 이번 사건을 통해 이러한 혐의를 입증하려 하고 있습니다. 특히 Ignite의 수익 보고와 관련된 사기 행위는 그의 오랜 탈세 및 재산 은닉 행위의 연장선으로 보고 있습니다.
이 사건은 단순한 기업 사기 사건을 넘어, 오랜 기간 SEC와의 법적 다툼을 이어온 Bilzerian 가문에 대한 중요한 법적 판결이 될 수 있습니다. Dan Bilzerian은 이번 사건에서 직접적인 혐의를 받지 않았지만, 그의 재산 형성 과정과 아버지의 역할에 대한 논란은 계속될 것으로 보입니다.
이 사건의 결과에 따라 Ignite의 미래와 Bilzerian 가문의 재정 상태에 큰 변화가 있을 것으로 예상됩니다.
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